logo

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الإرتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الإشتراك إذا كنت ترغب في ذلك

مكافحة غسيل الأموال

شركة ماركت إكويتي

تلتزم شركة ماركت إكويتي بالمعايير المثالية لمكافحة غسيل الأموال. يُطلب من أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة الالتزام بهذه المعايير لحماية شركة ماركت إكويتي و سمعتها من إساءة استخدامها لإخفاء / إخفاء غسيل الأموال و / أو تمويل الإرهاب أو الأغراض غير القانونية الأخرى. ستقوم شركة ماركت إكويتي بفحص سياستها وإجراءاتها وأهدافها وغاياتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بشكل مستمر للحفاظ على بيئة موثوقة بها. نفذت شركة ماركت إكويتي قواعد ولوائح واضحة مفصلة في دليل مكافحة غسل الأموال وكتيبات إجراءات العمليات والتي يجب أن يلتزم بها جميع موظفي ماركت إكويتي.

السياسات والإجراءات

وضعت شركة ماركت إكويتي سياسات وإجراءات تحدد معاييرها ومبادئها العامة لمكافحة غسل الأموال. تؤكد المستندات التفصيلية أن هذه المعايير يتم تنفيذها في الأعمال اليومية. يتم نشر جميع السياسات والوثائق المتعلقة بالسياسة على منصة السياسة الخاصة بنا من أجل الوصول إليها من قبل جميع الموظفين في أي وقت ، ويخضعون لدورة مراجعة سنوية لإثبات توافقهم مع لوائح مكافحة غسل الأموال

العلاقات التجارية المحظورة

يجب أن ترفض شركة ماركت إكويتي فتح حساب / إدخال علاقة أو يجب إغلاق حساب موجود / إنهاء علاقة ، إذا لم تتمكن شركة ماركت إكويتي من التحقق من الهوية الحقيقية للعميل و / أو طبيعة العمل أو المتطلبات الرسمية المتعلقة بتحديد العميل. يجب ألا تقبل شركة ماركت إكويتي الأصول المعروفة أو المشتبه بأنها عائدات نشاط إجرامي. الدخول في / الحفاظ على علاقات تجارية مع الأفراد أو الكيانات المعروفين أو المشتبه في أنهم إرهابيون أو منظمة إجرامية أو عضو في هذا أو مدرج في قوائم العقوبات. الاحتفاظ بحسابات مجهولة وحسابات مصارف وهمية أو حسابات الدفع عبر. و يعتبر الدخول في علاقات مع العملاء العاملين في الصناعات المحظورة و البحث عن تقارير الأنشطة المشبوهة / تقارير المعاملات المشبوهة من الأنشطة المشبوهة ويجب تصعيدها داخليًا إلى وحدة الاستخبارات المالية و الذي يتضمن التدريب المنتظم على مكافحة غسل الأموال تذكير الموظفين بواجبهم في الإبلاغ في الوقت المناسب عن أي نشاط مشبوه إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال.

إدارة ومراقبة مخاطر مكافحة غسل الأموال

تحتفظ شركة ماركت إكويتي على مجموعة شاملة من التدابير لتحديد وإدارة ومراقبة المخاطر. هذه التدابير عبارة عن ظوابط:

قوي و صارم KYCبرنامج

برنامج تدريب وتوعية لموظفي شركة ماركت إكويتي

عمليات لإثبات موثوقية الموظفين

ضوابط

على مستوى المجموعة بشكل منتظم لضمان نجاح جهود الشركة.AML/AFCيجب مراجعة الإلتزام ببرنامج

حيث يجب على مدير الإمتثال /مسؤول مكافحة غسل الاموال بإجراء الضوابط المناسبة.

KYC برنامج

نفذت شركة ماركت إكويتي برنامجًا صارمًا لإثبات أن جميع عملائها (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الهياكل القانونية والبنوك المراسلة) يخضعون لتحديد ملائم وتصنيف للمخاطر وإجراءات مراقبة. تم تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد العالمي وفي جميع أقسام الأعمال ، لا يقتصر فقط على معرفة العملاء والكيانات التي يتعامل معها البنك (إما معاملة واحدة أو علاقة مستمرة) ، أو يقدم الخدمات ، ولكن أيضًا الممثلين القانونيين للمالكين المستفيدين والموقعين المعتمدين حسب الاقتضاء

يتضمن البرنامج متطلبات تحديد صارمة ، وإجراءات فرز الأسماء ، وكذلك مراقبة المعاملات الجارية والمراجعة المنتظمة لجميع العلاقات التجارية القائمة.

يتم تطبيق ضمانات خاصة للعلاقات التجارية مع الأشخاص المعرضين سياسيا والعملاء من البلدان أو الصناعات التي تعتبر عالية المخاطر

برنامج تدريب

تطبق شركة ماركت إكويتي برنامج تدريب تعليمي شامل حول مكافحة غسل الأموال / الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتأكد من أن كل موظف ، والأفراد المسؤولين عن معالجة المعاملات و / أو بدء و / أو إقامة علاقات تجارية ، يخضعون لتدريب على التوعية بمكافحة غسل الأموال

تم تخصيص التدريب للعمل لإثبات أن الموظفين على دراية بأنماط وتقنيات محتملة مختلفة لغسيل الأموال قد تحدث في أعمالهم اليومية. يغطي التدريب أيضًا الواجبات العامة الناشئة عن المتطلبات الخارجية (القانونية والتنظيمية) المطبقة والمتطلبات الداخلية وأيضًا الواجبات الفردية الناتجة التي يجب الالتزام بها في الأعمال اليومية وأيضًا كنماذج للإقرار بالاختباء / غسل الأموال أو أنشطة الجرائم المالية

الاحتفاظ بالسجلات

يجب توثيق جميع البيانات التي تم الحصول عليها بما يتفق مع تحديد هوية العميل وإجراءات أمان مكافحة غسل الأموال. يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، على الرغم من فترات الاحتفاظ التي يحتمل أن تكون أطول بموجب القانون المدني أو التجاري المحلي